因為這事 加國華人富二代豪宅恐遭充公

Updated: 2019-12-07 05:40:24

加拿大BC省一名華人一棟價值190萬元(加幣,下同)本拿比豪宅,恐怕很快被政府充公,原因是警方相信該屋實際擁有者Haoran Xue(英文名Charlie Xue)用它從事洗錢和欺詐等非法活動。

加拿大華人富二代豪宅恐遭充公

據Vancouver Sun報導,11月12日,民事充公辦公室(The civil-forfeiture office)向卑詩省最高法院提起的訴訟中,指控一名20多歲的華裔男子Haoran Xue,涉嫌與多宗舞弊案有關。

Haoran Xue假冒加拿大稅務局(Canada Revenue Agency,CRA)職員、騎警及銀行調查人員等身份,進行行騙,指使受害人將現金或禮物卡寄到本省及安省郵局的郵箱。

報道稱,Haoran Xue先偽造身份證,在大溫哥華地區和安大略省分別開設幾個信箱,之後假裝成加拿大稅務局職員、騎警或銀行調查人員,用不同理由,讓受害人將現金或禮品卡寄到這些信箱。

根據法庭記錄,加拿大騎警調查發現,Haoran Xue的銀行記錄顯示,自2019年1月迄今,已經有100萬元的款項存入或從戶口提出。

調查人員同時發現,位於本拿比Fourth街7318號的一間豪宅,名義上是Haoran Xue的父親Zenggang Xue持有,但深入調查後發現,父親Zenggang Xue其實長居中國,調查人員因此相信,兒子Haoran Xue才是該間豪宅的真正的擁有者。

2018年7月,警方搜查了Haoran Xue的豪宅,發現了許多文件,包括針對該財產的17萬元的私人抵押貸款,三份總額256,418.21元的銀行支票以及一封表達將支付253,725.77元貸款的信。警方還發現了幾張偽造駕駛執照和銀行財產抵押貸款信。

警方還檢查了Haoran Xue的手機,發現簡訊中包含受害者的姓名、受害者將要匯出的金額、向誰匯款以及要匯款的郵箱地址等內容。手機還有一個視頻,顯示Haoran Xue正在打開一個包裹,裡面裝有一本藏有現金的書。

在搜索工作完成後,加拿大騎警於2018年7月,以偽造文書和欺詐罪逮捕了Haoran Xue。Haoran Xue若被定罪,這棟豪宅最終充公的可能性相當大,因為,雖然根據BC省《民事充公法》(Civil Forfeiture Act)規定,政府有權申請充公涉及非法活動的房產,無論屋主是否被定罪或被控。

在此提醒華人朋友,無論是在加拿大還是在美國,政府部門、稅局、警方等等機構,絕不會要求民眾寄禮品卡或現金,因此,如果你接到類似的電話或郵件,可以不理睬,如果實在不放心,你可以自己查詢相關部門的電話號碼,然後自己打電話過去查詢確認。

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source : tw.aboluowang.com
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