執行美制裁令 傳花旗凍結帳戶 渣打加緊審查

Updated: 2020-08-11 16:00:02

【大紀元2020年08月11日訊】(大紀元記者張玉潔綜合報導)美國8月7日宣布制裁香港特首林鄭月娥等11名中港官員。近日有消息透露,花旗集團和渣打集團正在加快審查香港分行的客戶,花旗已凍結被制裁官員的帳戶。

美國彭博社8月10日引述知情人士披露,美國花旗集團(Citigroup)已採取措施,停止與受制裁官員有關的帳戶。

另有消息人士表示,英國渣打集團(Standard Chartered)正在加緊審查銀行是否與被制裁官員有交易,並已暫時禁止被制裁者辦理開戶。

花旗發言人說,集團定期對全球客戶的帳戶進行評估,但沒有進一步評論香港問題。渣打發言人拒絕置評。

花旗和渣打的制裁政策聲明中均規定,將嚴格遵守相關經濟制裁法律。其中花旗銀行的制裁政策聲明中提及「花旗制訂了一系列政策與作業辦法以遵循適用的美國經濟制裁與禁運條款,以及花旗業務所在地區適用的法律。」

渣打的制裁政策聲明中提及,「嚴格遵守對本集團及其業務具有法律約束力之所有相關經濟制裁的法律。」「制裁對象包括a)被英國,歐盟,美國或聯合國任何一方或多方指定為制裁目標或對象;b) 由(a)所述的受制裁目標或對象以單獨或合計擁有50%以上股權或擁有控制權的實體;c) 對本集團構成一定受制裁風險的目標或對象。」

其它在香港運營的銀行,包括匯豐銀行、星展銀行等,也都有各自的制裁政策聲明,即都將遵守美國的制裁令。

業界人士表示,美國的制裁令沒有過渡期,意味著立即執行。

上述消息來源還透露,有兩家中資銀行也正在根據其風險承受能力和合規要求,評估需要採取的措施,也就是說,中資銀行也不會完全無視制裁。

消息沒有點名是哪兩家中資銀行,但8月11日消息,中國銀行(香港)已經稱將於8月16日凌晨0時30分至上午7時進行系統維護,期間暫停多項服務,其公布的理由是「為提升服務質素」。

英國《金融時報》7月末曾披露,中共強推港版國安法後,香港一些親共官員發現在外資銀行存錢困難,有外資銀行通知相關香港官員將關閉其帳戶。

責任編輯:高靜 #

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