涉朝制裁最大起訴案:美國指控朝鮮國有銀行和三十餘朝鮮及中國公民

Updated: 2020-05-29 01:20:07

美國司法部指控朝鮮的國有銀行規避美國制裁法律,並對28名朝鮮公民和五名中國公民提出起訴。這是美國針對朝鮮違反制裁所展開的最大規模的打擊行動。

根據星期四(5月28日)公布的大陪審團起訴書,美國檢察官指控朝鮮外貿銀行(North Korea’s Foreign Trade Bank)與被起訴的雇員串謀,導致其它銀行「通過250個幌子公司受理了至少25億美元的非法付款」。

起訴書說,33名被告面臨銀行欺詐、國際洗錢罪等近10項罪名的指控。被起訴者中有很多人是銀行雇員,包括朝鮮外貿銀行的兩名前行長和兩名前副行長。其中一名銀行官員還曾在朝鮮主要情報機構工作。朝鮮外貿銀行因參與核擴散而受到制裁。

起訴書還說,這些人在中國、俄羅斯、利比亞和泰國等地設立了朝鮮外貿銀行的秘密分支機構,並利用超過250家幌子公司處理美元付款,以推進朝鮮核項目。

起訴書稱,自2015年以來,美國已經凍結並沒收了該計劃的約6300萬美元。

美國在2013年把朝鮮外貿銀行列入黑名單。聯合國安理會在2017年將其加入制裁名單。

一名美國執法官員說,這次起訴是有關朝鮮違反制裁的案件中規模最大的。

哥倫比亞特區代理聯邦檢察官邁克爾·舍溫在聲明中說,這次起訴顯示出美國政府「致力於阻攔朝鮮非法利用美國金融體系的能力,並限制其利用非法行動所得來加強其非法大規模殺傷性武器和彈道導彈項目的能力」。

一名美國官員說,25億美元中有一部分用於朝鮮的核武器和彈道導彈項目。

自從2006年以來,朝鮮一直受到聯合國的制裁。多年來,安理會加強了制裁,試圖切斷朝鮮核項目與彈道導彈項目的資金來源。

美國總統特朗普和朝鮮領導人金正恩發起的核會談目前限於停頓。

根據今年一份向聯合國安理會提交的報告,朝鮮繼續違反聯合國制裁而強化這些項目。

(本報道依據了路透社的消息。)

Go Back: 新聞
source : www.voachinese.com
【鄭重聲明】本網站刊載此文不代表同意其說法或描述,僅為提供更多信息,也不構成任何投資或其他建議。本網站有部分文章來自網絡,對於此類文章本站僅提供交流平台,不為其版權負責;如果您發現本網站上有侵犯您的知識產權的文章,請及時與我們聯絡,我們會及時處理。